ブラックリストに入れられているタックスヘイブン

ブラックリストに入れられているタックスヘイブンを調べてみました。

２０１２年１月時点でOECDがブラックリストに載せているタックスヘイブンはありません。FSFがブラックリストに入れている国はありません。FATFがリストに入れている国はイラン、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、サントメ・プリンシペです。

これらの情報ではほとんどのタックスヘイブン地域が国際的にマネーロンダリング防止に協力的な様です。ただ、政府間での取り決めはこうなっているという認識をしておいて、世界中の銀行がどのタックスヘイブンの法人口座を開くことができるかということを調べた方が実際の信用度の調査にはなりそうです。

* OECD <-- Organisation for Economic Co-operation and Development
* FSF <-- Financially Stability Forum
* FATF <-- Financial Action Task Force